Домой / Право / МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег

МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег

В состав преступной группы входило более 20 человек

МВД России пресекло деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В долгу у аферистов. В России появилось новое мошенничество с расписками

В составе организованной группы было более 20 человек. С 2010 года ее участники, не имея лицензии, проводили финансовые операции на территории шести субъектов РФ: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в размере 2,8% от суммы.

По данным полиции, доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей.

Пресечь деятельность преступной группы удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности.

Источник

Проверьте также

На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit

СБУ задержала судно в порту Измаил 25 июля Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *